トルネード・キャッシュの開発者、マネーロンダリングで有罪判決

オランダの裁判所は14日、暗号資産ミキサーのトルネード・キャッシュを通じて12億ドルの資金洗浄を行ったアレクセイ・ペルツェフ被告に有罪判決を下した。

この重要な判決は、分散型金融（DeFi）と暗号通貨を規制する上での課題を浮き彫りにしている。

オランダの裁判所がトルネード・キャッシュ創設者に有罪判決

オランダの裁判所は14日、イーサリアム・ブロックチェーン上の取引履歴を不明とするツールであるトルネード・キャッシュを使用したマネーロンダリングにおける度重なる違法行為のためにペルツェフ被告に有罪判決を下し、64カ月の実刑判決を言い渡した。

検察側は、ペルツェフが犯罪者によるトルネード・キャッシュの悪用を防ぐための十分な安全策を導入しなかったと主張した。彼らは、2022年3月にRonin Networkから6億2500万ドルを盗んだとする北朝鮮のハッカー集団Lazarusによる使用を強調した。

ペルツェフ氏の弁護団は、トルネード・キャッシュのスマート・コントラクトは分散型であり、自律的に動作すると主張した。また、同プラットフォームは中央集権的な監視なしに機能しているため、匿名ユーザーの行動に対してペルツェフ氏に責任を負わせるのは不当だと主張した。

同判決は、世界的な類似事件の前例となり、匿名サービスを提供するDeFiプラットフォームに対する規制が再定義されるかもしれない。

DeFi規制への影響

同被告がオランダで法的問題に直面している一方、同被告の同僚であるローマン・ストーム被告は米国で同様の罪に直面している。当局はストームをマネーロンダリングと米国制裁違反で告発しており、公判は9月23日に開かれる。

さらに、米司法省（DOJ）は最近、ストームの告訴取り下げに異議を唱え、暗号通貨コミュニティ内で警戒を高めている。4月26日、司法省は、ストームがトルネード・キャッシュの犯罪行為に関与したとされる理由を詳述した。

司法省は、ストームと共同設立者のロマン・セメノフ被告をマネーロンダリングを計画していたと非難している。 同氏が無許可で運営し、制裁措置に違反した。彼らは、これらの重大な容疑は陪審の評価を正当化すると考えている。

ストームの弁護団は、トルネード・キャッシュはプライバシーツールであり、その誤用について責任を問われるべきではないと主張している。彼らは、10億ドル以上の資金洗浄や北朝鮮のサイバー犯罪者との協力という主張を、証拠がないことを理由に否定している。