世界の報道によると、経済日報第12版の記事によると、仮想通貨は脱中心化、匿名性、世界的な交換可能性、取引の容易性などの特徴を持ち、マネーロンダリングの手法はより隠蔽され、追跡が困難で、マネーロンダリング犯罪に新たな道を開いた。 資金は異なる取引プラットフォーム間で何度も変換され、仮想通貨と法定通貨の間で頻繁に両替されるなど、証拠収集、調達の難しさがさらに高まっている。 そのため、仮想通貨マネーロンダリング産業チェーンを断ち切るには、新しいマネーロンダリングの新特徴をつかんで、多くの管理下で協力力を形成する必要がある。 監督管理部門は監督管理の仕組みをさらに充実させ、科学技術の効力を強化し、オンラインモニタリングとオンラインでのトラブルシューティングを組み合わせて、仮想通貨取引、両替の全チェーン追跡と全時間の情報バックアップを実現し、マネーロンダリングなどの違法犯罪活動の蔓延を抑制しなければならない。 プラットフォーム側は責任意識を強化し、不正資金洗浄対策業務の管理認知、組織保障、管理能力、技術投入などを高め、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングなどの技術監視手段を利用して、穴を適時に塞ぐべきである。